Artikkelit
Open Banking ja alustatalous murtavat vanhat toimintamallit
Tiia Lappalainen
KYC & AML – asiakkaan tunteminen ja rahanpesun estäminen finanssialalla
Vahvista ja syvennä KYC- & AML-osaamistasi
KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.
Seminaaripäivän aikana päivität tietosi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ajankohtaisista teemoista sekä sääntelyn ja pakotteiden viimeisimmistä muutoksista ja vaikutuksista finanssialalle. Kuulet valvojan näkökulmia riskiperusteiseen toimintaan asiakkaan tuntemisessa sekä havaintoja rahanpesun estämisen valvonnasta. Päivän aikana syvennytään myös asiakkaan tuntemiseen, keskeisimpiin KYC- ja AML-velvollisuuksiin sekä rahanpesun estämisen sääntelyn ja muun sääntelyn kollisiotilanteisiin.
Kenelle?
Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.
Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.
Sisältö
Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Saat myös ajankohtaiskatsauksen finanssialaa koskettavista pakotteista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen.
Ohjelma
| 8.30 | Aamupala |
|
9.00 |
Tervetuloa ja seminaarin avaus |
|
9.15
|
Riskiperusteinen toiminta asiakkaan tuntemisessa
Niina Rossi, riskiasiantuntija, Finanssivalvonta |
|
10.30 |
Tauko |
|
10.45
|
KYC- & AML-velvollisuudet ja kollisiotilanteet
Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist |
|
12.00 |
Lounas |
|
13.00 |
Ajankohtaista finanssipakotteista
Aleksi Pursiainen, CEO, Solid Plan Consulting |
|
14.15 |
Kahvit |
| 14.45 |
Asiakkaan tehokas tunteminen
Marko Ahola, CEO, Transcendent Group |
| 16.15 | Yhteenveto ja seminaaripäivän päätös |
|
|
Ohjelman muutokset mahdollisia.