Pakoteriskin hallinta finanssialalla
Tiedätkö, mitä pakotteet ovat? Tiedätkö, mitä voi tapahtua, jos pakoteriski toteutuu?
Verkkokurssi esittää yleiskuvan kansainvälisistä pakotteista, joita Suomessa toimivien finanssiyritysten tulee noudattaa tai huomioida omassa toiminnassaan. Lisäksi se antaa perustiedot pakotteita koskevista säädösvaatimuksista ja niiden huomioimisesta asiakaspalvelutilanteissa.
Verkkokurssi tarkastelee asiakkaan tuntemista koskevia vaatimuksia ja muita säädösvaatimuksia erityisesti pakotteiden näkökulmasta.
Verkkokurssi
Verkkokurssi koostuu seitsemästä osiosta:
- Mitä pakotteet ovat?
- Mitä pakotteita finanssiyrityksen tulee huomioida?
- Finanssipakotteet
- Pakotesääntelyyn liittyvä asiakkaan tunteminen
- Pakotteiden toimeenpano
- Pakotteiden kiertämisen torjunta
- Pakotevelvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti
Verkkokurssin lopussa on osaamista testaava viiden kysymyksen lopputesti. Verkkokurssin arvioitu kesto on 40 minuuttia.
Kenelle?
Verkkokurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kaikille finanssialalla toimiville, jotka tarvitsevat tietoa pakotteista ja pakotesääntelyn noudattamisesta. Kurssi soveltuu muillekin rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille.
Kustannukset ja ilmoittautuminen
Verkkokurssi on mahdollista hankkia myös yrityksen omaan oppimisympäristöön – pyydä tarjous!
Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!