Toteutusmuoto
Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Arvioitu opiskeluaika n. 1 tunti
Paikka
Verkko-oppimisympäristö
Kieli
Suomi
Rahanpesun torjunta käytännössä
Yrityksiltä edellytetään yhä tiukempaa rahanpesun torjuntaa ja asiakkaan tuntemista. Samaan aikaan talousrikollisuus monimutkaistuu, mikä lisää tarvetta henkilöstön osaamiselle ja toimiville käytännöille.
Rahanpesun torjunta käytännössä -verkkokurssi tarjoaa selkeän ja käytännönläheisen sisällön uusimman lainsäädännön pohjalta. Kurssi yhdistää esimerkit, ohjeet ja hallintomallit, joita voit hyödyntää suoraan työssäsi ja organisaatiosi ohjeistuksessa.
Kurssi auttaa varmistamaan sääntelyn noudattamisen, ehkäisemään riskejä ja vahvistamaan luottamusta asiakkaisiin. Opit tunnistamaan epäilyttävät tilanteet ja luomaan ohjeet, jotka suojaavat yritystäsi ja sen mainetta. Suoritustodistus toimii myös osoituksena valvojalle siitä, että yrityksessä on järjestetty rahanpesun estämisen koulutusta.
Hyödyt
Verkkokurssi tarjoaa yritykselle käytännön apua lainsäädännön vaatimusten toteuttamiseen. Saat helpon tavan täyttää koulutusvelvollisuus, varmistaa henkilöstön osaaminen ja vähentää rahanpesun riskejä.
-
Ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tunnusmerkit
-
Osaat soveltaa lainsäädäntöä käytännön tilanteissa
-
Saat valmiudet yksityis- ja yritysasiakkaan tuntemiseen
-
Vahvistat osaamistasi ja vähennät virheriskejä
Kenelle?
Verkkokurssi on tarkoitettu yrityksille ja ammattilaisille, joiden toimintaan kohdistuu rahanpesun estämisen velvoitteita. Erityisesti kurssi soveltuu toimialoille ja organisaatioille, joiden on hallittava asiakkaan tuntemiseen liittyvät vaatimukset ja varmistettava ajantasaiset menettelyt.
Osallistujat työskentelevät usein Lupa- ja valvontaviraston valvomilla toimialoilla, kuten oikeudellisten palvelujen tarjoajina (pois lukien asianajajat), rahoituspalveluissa (pois lukien Finanssivalvonnan valvottavat), valuutanvaihdossa, sijoituspalvelujen oheispalveluissa, panttilainauslaitoksissa, kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välityksessä, perintätoimistoissa, yrityspalveluiden tarjoamisessa, veroneuvonnassa, kirjanpidossa sekä tavarakaupassa, kun käteissuoritusten yhteenlaskettu määrä ylittää 10 000 euroa.
Tyypillisiä haasteita ovat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tunnistaminen, asiakastietojen keruu ja dokumentointi sekä riskienhallintakäytäntöjen kehittäminen.
Sisältö ja aikataulu
Itseopiskeltava yhden tunnin verkkokurssi
Käytännön esimerkkejä ja työkaluja työskentelyyn
Lopputesti ja todistus suoritetusta koulutuksesta
Verkkokurssilla käydään läpi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan keskeiset periaatteet ja sääntelyvaatimukset. Sisällössä painottuvat asiakkaan tunteminen (KYC), riskienhallinta, epäilyttävien liiketoimien tunnistaminen ja raportointi sekä käytännön ohjeet ja malliprosessit organisaatioiden käyttöön.
Tämän itseopiskeltavan verkkokurssin voit suorittaa omassa aikataulussasi. Kurssi koostuu oppimismoduuleista ja käytännön esimerkeistä sekä tehtävistä, jotka tukevat oppimista. Kurssin kesto on noin tunti. Suorittaminen ei edellytä reaaliaikaista läsnäoloa, ja saat suorituksesta todistuksen, joka toimii osoituksena koulutusvelvollisuuden täyttämisestä.
Kustannukset ja ilmoittautuminen
Rahanpesun torjunta käytännössä -verkkokurssin hinta on 75 € (+ alv).
Tämä koulutus käyttää Aalto EE:n uutta asiakastunnusta ja toteutetaan Alex-palvelussa. Ennen kuin tilaat, lue lisää osoitteessa aaltoee.fi/asiakastunnus.
Aloitusajankohta